2025年5月1日，星期四

经济犯罪部门揭露罗勇府和春武里府精心策划的外资所有权阴谋

泰国当局在多地联合突击搜查后，捣毁了一个复杂的代理公司网络，据称这些公司隐瞒了中国在泰国东部一个大型房地产开发项目的所有权。

中央调查局 (CIB) 经济犯罪镇压部门 (ECD)的官员宣布了“ CIB 提名人大扫除”第三集的结果，目标是四家公司，它们涉嫌为中国投资者提名，在罗勇府建造价值 20 亿泰铢的豪华公寓。

此次行动由ECD 指挥官Pol Maj Gen Thatphum Jaruphat领导，对五名公司董事和股东以及几名在建筑工地非法工作的中国公民进行了起诉。

周四，中央调查局总部举行的新闻发布会上，塔蓬少将解释道：“我们的调查显示，这四家公司在春武里府和罗勇府购置了 72 莱（约 28.4 英亩）的土地，用于建立公司办公楼和一个住宅项目，该项目由 10 栋 8 层高的公寓楼组成，共有超过 1,821 个住宅单元。”

打击犯罪团伙副指挥官波·维亚克·塔罗姆上校 (Pol Col Wijak Tarom)详细介绍了犯罪嫌疑人如何在公司之间建立复杂的交叉持股网络，以逃避监管机构的审查。

“中国代表被聘请来监督和管理施工的各个方面，”波·维亚克上校说。“他们为这个住宅项目成立了自己的混凝土生产公司，并雇佣了中国工程师、设计师、电气和管道系统技术人员以及建筑工人。”
 

金融调查发现了资金转移的证据，这些资金来自一家在香港注册的中国投资公司，有超过 5 亿泰铢在该公司的账户中流通。

在罗勇府和春武里府的三个地点的突袭中，当局查获了七块土地的地契、48 本泰国和中国银行账簿（总额达 7200 万泰铢）、电脑、手机、公司印章以及各种财务文件。

据ECD 第 4 分部主管Pol Col Krit Worathat介绍，法律诉讼分为两部分。

第一项是起诉公司董事和股东，指控他们违反了《外商经营法》（BE 2542，1999）和《土地法》（BE 2497，1954）。所有嫌疑人在初步审讯中均否认了这些指控。

第二部分针对的是那些违反泰国皇家法令非法入境工作的外国人。当地警察局将对这些人采取法律行动，并驱逐出境。

转自 - The Nation Thailand